Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Confidi Systema!

CONFIDI SYSTEMA! S.C.

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Avvalendosi delle misure straordinarie di cui alla Legge 21 del 5 marzo 2024 che all’art. 11, comma 2, che ha differito al 31 dicembre 2024 i termini di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, i Soci di Confidi Systema! Società Cooperativa sono convocati in

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 07.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 30 aprile 2024 alle ore 10.30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2023 di Confidi Systema!, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina Vicepresidente.

Parte Straordinaria

1. Decisione in ordine alla fusione per incorporazione nella società Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi a r.l. delle società “Cooperativa artigiana di garanzia di Lecco, Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia – soc. coop., Creditfidi società cooperativa a responsabilità limita e di Sinvest società cooperativa in liquidazione”, attraverso l’approvazione del progetto di fusione redatto ex art. 2501ter c.c. e con contestuale decisione in ordine all’adozione dell’allegato testo di statuto.
2. Decisione sul riconoscimento in capo agli amministratori e al legale rappresentante della società del potere di attuare la deliberazione di approvazione del progetto di fusione con la sottoscrizione e la successiva esecuzione dell’atto di fusione, se del caso apportando, ferma la tutela degli interessi dei soci e dei creditori, le integrazioni e (o) le modificazioni del progetto necessarie ed opportune, in considerazione tra l’altro delle variazioni connaturate alla struttura associativa tipica sia della società incorporante sia delle società incorporande, del numero dei soci e del capitale sociale, che dovessero verificarsi fra la data di approvazione del progetto di fusione e la data di efficacia di quest’ultima.

L’Assemblea si svolgerà in modalità esclusivamente telematica.

Per poter partecipare, i soci dovranno preventivamente accreditarsi attraverso il sito www.confidisystema.com seguendo la procedura ivi indicata. Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire, per la prima convocazione entro il 24 aprile e, per l’eventuale seconda data di convocazione, entro il 29 aprile. Il voto dovrà essere esercitato direttamente dal socio o dal legale rappresentante del socio nel corso dell’assemblea, secondo le indicazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Sociale hanno diritto di voto in Assemblea i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato, il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata purché il delegato non sia amministratore, sindaco o dipendente di “Confidi Systema!”.

Ogni socio può ricevere al massimo 10 (dieci) deleghe.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all’Assemblea sono disponibili sul sito www.confidisystema.com o potranno essere richieste contattando il numero verde 800 777 775 o inviando una e-mail a info@confidisystema.com.

Milano, 28 marzo 2024

                                                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                          Davide Galli