Manuela Di Marcantonio
Responsabile Compliance e Antiriciclaggio

In Confidi Systema! ho la responsabilità di presidiare e gestire il rischio di non conformità, evitando che la Società incorra in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative o di autoregolamentazione.
Mi occupo inoltre di presiedere al funzionamento del sistema di gestione del rischio di riciclaggio, al fine di prevenire ed evitare che Confidi Systema! sia utilizzato per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sono infine delegata alla gestione dei Reclami provenienti dalla Clientela nonché membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e Data Protection Officer (DPO).
 

Manuela Di Marcantonio
Covid-19 e antiriciclaggio: nuove sfide per gli operatori del credito
Fai una domanda all’esperto
Se desideri approfondire i temi trattati nell’articolo, confrontarti sui contenuti e i suoi aggiornamenti puoi contattare personalmente l’Esperto di Confidi compilando il modulo di richiesta seguente.
L’invio di questo modulo implica il consenso al trattamento dei dati secondo le normative sulla privacy.*